یافته‌های شبکه خبری «سی‌بی‌سی» کانادا نشان می‌دهد سه تاجر ایرانی مقیم کانادا به‌واسطه همکاری با عوامل جمهوری اسلامی، دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و پنهان کردن رد صدها میلیون دلار، تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا قرار دارند.

به‌گزارش سی‌بی‌سی، در صورت تحویل و محاکمه این افراد در ایالات متحده، ممکن است آن‌ها به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شوند.

در گزارش روز سه‌شنبه سی‌بی‌سی نام این افراد تحت تعقیب پلیس آمریکا، سلیم هناره، خلیل هناره و سعید (سام) تراب‌ابطحی معرفی شده‌ است. سلیم هناره در وب‌سایت شخصی‌اش، خودش را مدیرعامل یک شرکت تهیه وام در شهر تورنتو، با عنوان «نام برتر در صنعت خودش»  معرفی کرده است.

خلیل هناره که به‌گفته مقام‌های پلیس فدرال آمریکا با سلیم هناره در ارتباط است، خودش را در شبکه‌های اجتماعی کارشناس خرید‌وفروش املاک در تورنهیل، منطقه‌ای در شمال شهر تورنتو، معرفی کرده است.

در گزارش شبکه خبری سی‌بی‌سی، سعید (سام) تراب ابطحی، معاون یک شرکت خصوصی وام‌دهی معرفی شده است که با فعالیت‌های اقتصادی سلیم هناره مرتبط است.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده سی‌بی‌سی، در ماه آوریل سال ۲۰۲۱، یک هیات منصفه عالی در کالیفرنیا رای داد که بر اساس شواهد متقن، این سه تن، در همراهی با هفت نفر دیگر، در نقل‌وانتقال پنهانی دست‌کم ۷۵۰ میلیون دلار آمریکا دست داشته‌اند.

یافته‌های مقام‌های قضایی آمریکا همچنین نشان می‌دهد این اشخاص با دور زدن تحریم‌ها، به عوامل جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند تا دو نفتکش، به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا، تهیه کنند. این افراد دست‌کم از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ فعالیت اقتصادی داشته‌اند.

گری کلمنت، سرپرست پیشین بخش جرایم مالی سازمان‌یافته پلیس کانادا، پرونده این افراد را یک «نمونه کلاسیک» از فعالیت اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی دانست که در کانادا اقامت دارند.

روز چهارشنبه جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پاسخ به پرسشی درباره اتهام این افراد گفت دستگاه‌های اطلاعاتی کانادا در حال همکاری نزدیک با متحدان، درباره فعالیت‌های اقتصادی افرادی‌اند که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی در ارتباطند.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت: «ما می‌دانیم اکنون افرادی در کانادا هستند که از فساد در حکومت هولناک ایران بهره‌مند شده‌اند و در میان این جامعه زیبا پنهان شده‌اند. آن‌ها از آزادی‌ها و  فرصت‌های کانادا استفاده می‌کنند و با ثروتی که از مردم ایران دزدیده‌اند زندگی خوبی در کانادا دارند. جاستین ترودو پیشتر وعده داده بود که کانادا دیگر هرگز اجازه نمی‌دهد به‌عنوان «پناهگاهی» برای افرادی مرتبط با حکومت ایران مطرح باشد.